Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Službenik za usklađenost s AML-om
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo Službenika za usklađenost s AML-om koji će biti odgovoran za osiguravanje da naša organizacija poštuje sve relevantne zakone i propise protiv pranja novca. U ovoj ulozi, bit ćete ključna osoba za razvoj, implementaciju i održavanje politika i procedura usklađenosti s AML-om. Vaša će zadaća biti identificirati potencijalne rizike, provoditi interne revizije i osigurati da svi zaposlenici budu svjesni svojih obveza u vezi s AML-om. Također ćete surađivati s regulatornim tijelima i osigurati da se sve prijave i izvještaji podnose pravovremeno i točno. Idealni kandidat ima snažno razumijevanje financijskih propisa, izvrsne analitičke vještine i sposobnost rada u dinamičnom okruženju. Ako ste detaljno orijentirani i imate strast za održavanje visokih standarda usklađenosti, voljeli bismo vas upoznati.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvijanje i implementacija AML politika i procedura.
- Provođenje redovitih internih revizija i procjena rizika.
- Osiguravanje pravovremenog i točnog podnošenja izvještaja regulatornim tijelima.
- Edukacija i obuka zaposlenika o AML obvezama.
- Suradnja s vanjskim i unutarnjim revizorima.
- Praćenje promjena u zakonodavstvu i prilagodba politika.
- Istraživanje sumnjivih aktivnosti i poduzimanje odgovarajućih mjera.
- Izrada i održavanje dokumentacije o usklađenosti.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, prava ili srodnog područja.
- Iskustvo u radu s AML propisima.
- Izvrsne analitičke i istraživačke vještine.
- Sposobnost rada pod pritiskom i upravljanja višestrukim zadacima.
- Odlične komunikacijske i prezentacijske vještine.
- Poznavanje relevantnih softverskih alata.
- Sposobnost rada u timu i samostalno.
- Visoka razina etičnosti i integriteta.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Kako biste pristupili razvoju nove AML politike?
- Možete li opisati svoje iskustvo s provođenjem internih revizija?
- Kako biste reagirali na sumnjivu transakciju?
- Koje korake poduzimate kako biste ostali u tijeku s promjenama u zakonodavstvu?
- Kako osiguravate da su svi zaposlenici svjesni svojih AML obveza?